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什么是受益所有人備案
一、備案主體
包括公司、合伙企業(yè)、外國(guó)公司分支機(jī)構(gòu)以及中國(guó)人民銀行、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局規(guī)定的其他主體。個(gè)體工商戶無(wú)需備案受益所有人信息。此外，非公司企業(yè)法人、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社（聯(lián)合社）及其分支機(jī)構(gòu)，以及境內(nèi)公司、合伙企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)暫時(shí)無(wú)需備案受益所有人。
二、受益所有人的定義
受益所有人是指Z終擁有或者實(shí)際控制備案主體，或者享有備案主體Z終收益的自然人。
三、受益所有人的判定標(biāo)準(zhǔn)
符合下列條件之一的自然人為備案主體的受益所有人：通過(guò)直接或間接方式Z終擁有備案主體 25% 以上股權(quán)、股份或者合伙權(quán)益；雖未滿足上述標(biāo)準(zhǔn)，但Z終享有備案主體 25% 以上收益權(quán)、表決權(quán)；雖未滿足第yi項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但單獨(dú)或者聯(lián)合對(duì)備案主體進(jìn)行實(shí)際控制。不存在上述三種情形的，應(yīng)當(dāng)將備案主體中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理的人員視為受益所有人進(jìn)行備案。國(guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有控股公司應(yīng)當(dāng)將法定代表人視為受益所有人進(jìn)行備案。
四、備案時(shí)間
1、新設(shè)立公司：備案主體在設(shè)立登記時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息。無(wú)法通過(guò)相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)辦理設(shè)立登記的，可以現(xiàn)場(chǎng)辦理，并在設(shè)立登記之日起 30 日內(nèi)，通過(guò)相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息。備案主體受益所有人信息發(fā)生變化，或者不再符合承諾免報(bào)條件的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)生變化或者不符合承諾免報(bào)條件之日起 30 日內(nèi)，通過(guò)相關(guān)登記注冊(cè)系統(tǒng)備案受益所有人信息。
2、存量公司：存量公司應(yīng)于2025年11月之前完成受益所有人備案。
五、備案內(nèi)容
備案主體備案受益所有人信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)填報(bào)姓名、性別、國(guó)籍、出生日期、經(jīng)常居住地或者工作單位地址、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件種類、號(hào)碼、有效期限、受益所有權(quán)關(guān)系類型以及形成日期、終止日期（如有）等信息。根據(jù)不同情形，還需填報(bào)持有股權(quán)、股份或者合伙權(quán)益的比例，收益權(quán)、表決權(quán)的比例或?qū)嶋H控制的方式。
受益所有人備案制度的建立，旨在提高市場(chǎng)透明度，維護(hù)市場(chǎng)秩序、金融秩序，預(yù)防和遏制洗錢、恐bu主義融資活動(dòng)。同時(shí)，該制度也是我國(guó)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的重大舉措，能夠更加清晰明確地反映公司等主體的股權(quán)結(jié)構(gòu)及Z終控制、受益情況，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)主體之間的信息對(duì)稱和互信，提升交易安全和交易效率。上海洪琛企業(yè)登記代理有限公司對(duì)于受益所有人備案的流程非常有經(jīng)驗(yàn)，歡迎咨詢我們。
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